Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие пятеро из девяти избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента.
В рамках вопроса повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатов для избрания в состав совета директоров АМО ЗИЛ" принято решение "Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров АМО ЗИЛ на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Департаментом городского имущества города Москвы:
1. Табельский Андрей Николаевич
2. Хафизов Валерий Эрнестович
3. Гладун Михаил Михайлович
4. Гусарова Елена Николаевна
5. Гусарова Елена Юрьевна
6. Мухаметшин Игорь Рунарович
7. Юхнович Сергей Вадимович
8. Карданов Владимир Александрович
9. Клячин Алексей Александрович.
Решение принято членами совета директоров единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 06.03.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/26 от 06.03.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Клячин


3.2. Дата 06.03.2026г.