Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2312
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06 марта 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении особых значимых проектов (функциональных ключевых показателей эффективности) АО "Банк ДОМ.РФ" на 2026 год.
2. Об утверждении Отчета об итогах деятельности, исполнении Финансового плана и достижении плановых (целевых) значений ключевых показателей эффективности АО "Банк ДОМ.РФ" за 12 месяцев 2025 года.
3. Об утверждении Порядка премирования работников, принимающих риски и осуществляющих внутренний контроль и управление рисками АО "Банк ДОМ.РФ", в новой редакции.
4. О рассмотрении Отчета о динамике рисков и итогах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО "Банк ДОМ.РФ" за 2025 г.
5. Об участии дочерней организации в других юридических лицах.
6. О назначении члена Правления АО "Банк ДОМ.РФ".
7. О рассмотрении плана работы комитетов Совета директоров АО "Банк ДОМ.РФ" на 2026 год и отчета о работе комитетов Совета директоров АО "Банк ДОМ.РФ" за 2025 год.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления
(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)
____________ О.А. Жаркова
МП
3.2. Дата: 06 марта 2026 года