Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заочного голосования совета директоров имелся.
Число избранных членов совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5.

Итоги голосования:
Вопрос 1: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 2: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 3: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято по всем вопросам.

Вопрос 1:
О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО "Колымаэнерго" за 2025 год.
Проект решения:
Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО "Колымаэнерго" за 2025 год согласно Приложению 1 к решению.

Вопрос 2:
Об утверждении внутреннего документа ПАО "Колымаэнерго" - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Колымаэнерго" по итогам 2025 года.
Проект решения:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Колымаэнерго" (далее - Общество) по итогам 2025 года (далее - Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год),
с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 13.04.2026.
1.2. Проведение заседания или заочного голосования Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию
по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) - 27.04.2026.
1.3. Проведение Собрания - 03.06.2026.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Вопрос 3:
О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы ПАО "Колымаэнерго".
Проект решения:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Колымаэнерго" (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№ Ф.И.О. Должность Ф.И.О./наименование акционера (- ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (- ам) в % (процентах):
1. Ходыкин Павел Геннадьевич - Начальник Управления сопровождения сделок с активами РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО "РусГидро" - ПАО "РусГидро" 98,76.
2. Глушина Галина Ивановна - Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро" - ПАО "РусГидро" 98,76.
3. Могилевич Ольга Константиновна - Заместитель директора департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро" - ПАО "РусГидро" 98,76.
4. Роглер Геннадий Густавович - Начальник управления модедирования программ повышения операционной эффективности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования
и экономического анализа ПАО "РусГидро" - ПАО "РусГидро" 98,76.
5. Багаутдинов Радий Равильевич Генеральный директор ПАО "Колымаэнерго" - ПАО "РусГидро" 98,76.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Колымаэнерго" на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№ Ф.И.О. Должность Ф.И.О./наименование акционера (- ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (- ам) в % (процентах):
1. Слободин Алексей Исаакович - Начальник контрольно-ревизионного управления "Дальний Восток" – руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке Департамента контроля и управления рисками
ПАО "РусГидро" - ПАО "РусГидро" 98,76.
2. Самсонова Юлия Борисовна - Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления "Дальний Восток" Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" - ПАО "РусГидро" 98,76.
3. Дьяченко Ксения Юрьевна Главный специалист Контрольно-ревизионного управления "Дальний Восток" Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" - ПАО "РусГидро" 98,76.

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05 марта 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –05 марта 2026, №02.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов


3.2. Дата 06.03.2026г.