Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П:
Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет шесть из семи избранных членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 10.4.2 Устава ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", пунктами 5.6 – 5.9 Положения о Совете директоров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (утвержденного общим собранием акционеров протокол №1 от 30.06.2023г.) кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 1 голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня "О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества" принято решение:
1. Определить, что предложения от акционеров Общества, являющихся владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, поступившие в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 9.8.1. Устава ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", соответствуют требованиям, установленным в ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 9.8.3 - 9.8.4 Устава ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе".
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Абдуллаев Заур Ахвердиевич;
2. Алексеева Яна Александровна;
3. Диденко Александр Анатольевич;
4. Коваль Ольга Алексеевна;
5. Коваль Никита Андреевич;
6. Коновалов Николай Сергеевич;
7. Ножников Борис Евгеньевич;
8. Терновский Михаил Валентинович;
9. Хабеев Ренат Рушанович;
10. Ханенко Дмитрий Борисович.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Вейденбах Екатерина Николаевна;
2. Папшева Евгения Александровна;
3. Филатова Мария Александровна;
4. Шпунгин Алексей Геннадьевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №1, дата составления 06.03.2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR;
2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Захаревич


3.2. Дата 06.03.2026г.