Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
публичное акционерное общество "Пролетарский завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Пролетарский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806079289
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811039386
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00936-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1675
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
кворум заседания Совета директоров ПАО "Пролетарский завод":
в заочном голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров, кворум имелся;
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
вопрос № 1: "ЗА" – 6, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Вопрос № 1:
О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Решение:
Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Включить по предложению акционера Общества – "наименование компании" в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Пролетарский завод" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2025 года, следующих кандидатов:
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 05.03.2026 № 03/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00936-D от 14.05.2005 (номер присвоен на основании приказа РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе от 14.05.2005 № 582 пзи с одновременным аннулированием государственного регистрационного номера 72-1П-117 от 29.12.1992), код ISIN – RU0006935905, код CFI – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Смаковский


3.2. Дата 06.03.2026г.