Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12 избранных.
Кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 11 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 10 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня "1. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" по размеру дивиденда по акциям ПАО "СИБУР Холдинг" и порядку его выплаты по результатам 2025 отчетного года" принято следующее решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" принять следующее решение:
1.1. Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам 2025 отчетного года в размере 19 (девятнадцать) рублей 18 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 48 895 322 378 (сорок восемь миллиардов восемьсот девяносто пять миллионов триста двадцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 51 копейка. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 9-ти месяцев 2025 отчетного года в размере 14 (четырнадцать) рублей 55 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 37 003 389 405 (тридцать семь миллиардов три миллиона триста восемьдесят девять тысяч четыреста пять) рублей 55 копеек, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля 64 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 11 891 932 972 (одиннадцать миллиардов восемьсот девяносто один миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 96 копеек.
1.2. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам 2025 отчетного года, определяются по состоянию на 20.04.2026 – 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" решения о выплате дивидендов по результатам 2025 отчетного года.

По вопросу 7 повестки дня "7. Принятие решения о согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принято следующее решение:
1. Определить цену и принять решение о согласии на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, в соответствии с Приложением №1.
2. С учетом того, что решение о предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных сделок, существенные условия которых изложены в Приложении № 1 принимается до совершения сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделкам не будут раскрываться до их совершения в соответствии с Положением Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27.03.2020 №714-П.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2026, протокол № 325.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D от 31.05.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSTX9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна


3.2. Дата 06.03.2026г.