Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Приозерное"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Приозерное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 627037, Тюменская обл., Ялуторовский район, с. Старый Кавдык, пер. Советский, зд. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027201462859
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7228001519
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00411-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4337
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
Вид, форма проведения годового заседания общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения заседания: 10 апреля 2026 года в 13 часов 30 минут, по адресу: Тюменская область, Ялуторовский район, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 65
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 07 апреля 2026 года.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 13 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 16 марта 2026 года.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об образовании единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Приозёрное" - Директора.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Приозёрное", могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течении 20 (двадцати) дней до проведения заседания, по адресу: Тюменская область, Ялуторовский район, с. Старый Кавдык, пер. Советский, д. 12, по рабочим дням, с 10:00 часов до 15:00 часов, тел. 8 (34535) 45-317 или 89088715510.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-00411-F, 22.04.2004 г.

3. Подпись
3.1. Директор
С.А. Харькевич


3.2. Дата 06.03.2026г.