Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 05.03.2026 г. приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 5 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 2 голоса
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2025 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Вопрос повестки дня №2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу "Избрание членов Совета директоров Общества":

1. Сидоров Игорь Андреевич
2. Елецкий Алексей Сергеевич
3. Басова Ирина Владимировна
4. Стальцова Олеся Сергеевна
5. Осипова Александра Ефимовна
6. Шарипова Зульфия Мингалеевна
7. Безрукова Марина Александровна
8. Гаврилов Вячеслав Евгеньевич
9. Молодцов Дмитрий Владимирович
10. Зайцева Татьяна Валерьевна
11. Сарафанова Елена Юрьевна
12. Малахова Татьяна Юрьевна
13. Сушков Роман Игоревич

Вопрос повестки дня №3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества.
Принятое решение: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества":
1. Жиров Юрий Сергеевич
2. Кириллов Максим Сергеевич
3. Людмирец Александра Юрьевна
4. Дербасова Наталья Александровна
5. Лаукарт Ольга Геннадьевна
6. Сидоренко Марина Николаевна

Вопрос повестки дня №4. О рассмотрении предложений акционеров о кандидатуре аудитора Общества.
Принятое решение: включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу: "Назначение аудиторской организации Общества":
1. ООО "Аудит - НТ"
2. ООО "Аудитсистема".

Вопрос повестки дня №5. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества.
Принятое решение: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу "Избрание членов счетной комиссии Общества":
1. Чернова Ирина Владимировна
2. Жаркенова Елена Александровна
3. Вилян Марина Юрьевна
4. Позднякова Марина Юрьевна
5. Панченко Татьяна Ивановна
6. Попова Татьяна Леонидовна
7. Маринец Елена Николаевна

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026 года № 5.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов


3.2. Дата 06.03.2026г.