Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "ОНХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2026 г.;
2.3. Форма проведения заседания – заочное голосование;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10, дата составления протокола – 06.03.2026 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Рассмотрение поступивших в Совет директоров ПАО "ОНХП" предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО "ОНХП", Ревизионную комиссию ПАО "ОНХП"

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 6
"против" - 0
"воздержался" - 1

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить предложенные акционером ПАО "ОНХП", являющимся владельцем не менее 2 процентов голосующих акций Общества, акционерным обществом "Сибпромсервис", владеющим на праве собственности 34 481 000 обыкновенными акциями Общества, что составляет 94,00 % от уставного капитала Общества:
- вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО "ОНХП" в 2026 году и включить выдвинутых указанным акционером кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "ОНХП", на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО "ОНХП", Ревизионную комиссию ПАО "ОНХП" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году

1. ВОПРОСЫ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "ОНХП" в 2026 г.:
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества "ОНХП" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества "ОНХП" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества "ОНХП" по результатам 2025 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества "ОНХП" за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества "ОНХП".
6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества "ОНХП".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества "ОНХП".
8. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора публичного акционерного общества "ОНХП".
9. Назначение аудиторской организации публичного акционерного общества "ОНХП"

2. КАНДИДАТЫ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО "ОНХП" НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "ОНХП" В 2026 ГОДУ
1. Воробьева Ольга Владимировна
2. Гришко Александр Васильевич
3. Зуга Екатерина Игоревна
4. Зуга Игорь Михайлович
5. Ремнев Антон Дмитриевич
6. Сараев Владимир Васильевич
7. Супрядкина Татьяна Григорьевна

3. КАНДИДАТЫ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО "ОНХП" НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "ОНХП" В 2026 ГОДУ
1. Зуга Игорь Михайлович

4. КАНДИДАТЫ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО "ОНХП" НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "ОНХП" В 2026 ГОДУ:
1. Алексеенко Светлана Юрьевна
2. Кононова Елена Владимировна
3. Кучерова Юлия Витальевна

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга


3.2. Дата 06.03.2026г.