Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего участвовало в заседании 9 из 9 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: "Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 отчетного года".
Итоги голосования:
"За" - - 9
"Против" - - 0
"Воздержался" - - 0
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 отчетного года".

Итоги голосования:
"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. "Включить в проект повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" по итогам 2025 отчетного года следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4) Избрание членов совета директоров Общества.
5) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества."

2. "Включить в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" по итогам 2025 отчетного года следующих кандидатов:
1) Макуха Кирилл Аркадьевич
2) Гуков Роман Николаевич
3) Ермолаев Петр Вадимович
4) Исаев Денис Алексеевич
5) Алкаев Дмитрий Сергеевич
6) Давыдов Артур Керопович
7) Фадеечев Василий Павлович
8) Мачнев Антон Михайлович
9) Стародуб Наталья Владимировна
Включить в бюллетени для голосования по выборам в Ревизионную комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" по итогам 2025 отчетного года следующих кандидатов:
1) Ветвицкая Наталья Юрьевна
2) Никонов Виктор Александрович
3) Столбов Вадим Глебович"
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 277 от 06.03.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.



3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Э.В. Маргиев
3.2. Дата "06" марта 2026 г. мп