Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357633, Ставропольский кр., г. Ессентуки, ул. Большевистская, д. 59А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600222927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2626033550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50119-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.
2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Принято решение:
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт" на Годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 г.:
- Бокова Анастасия Александровна;
- Гайсин Айдан Малик;
- Дрокова Анна Валерьевна;
- Карпов Илья Игоревич;
- Каунов Данила Викторович;
- Мальсагов Якуб Хаджимуратович;
- Платонова Анжелика Владиславовна;
- Старченко Николай Викторович.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Ставропольэнергосбыт" на Годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 г.:
- Агамагомедов Ханмагомед Агамагомедович;
- Гайворонская Наталья Викторовна;
- Голик Юлия Рифетовна;
- Парасина Валерия Александровна;
- Саввина Наталия Николаевна.
Вопрос 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2026 год.
Принято решение:
Утвердить бизнес-план Общества на 2026 год согласно Приложению 1.
Вопрос 3. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2026 год.
Принято решение:
Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2026 год согласно Приложению 2.
Вопрос 4. О предварительном согласовании изменений в коллективный договор Общества на 2025-2027 гг.
Принято решение:
Предварительно согласовать изменения в коллективный договор Общества на 2025-2027 гг. согласно Приложению 3.
Вопрос 5. Об утверждении годовой инвестиционной программы Общества.
Принято решение:
Утвердить годовую инвестиционную программу ПАО "Ставропольэнергосбыт" на 2026 г. согласно Приложению 4.
Вопрос 6. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе.
Принято решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО "Ставропольэнергосбыт" на 2026-2027 гг. согласно Приложению 5.
Вопрос 7. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.
Принято решение:
1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2025 года согласно Приложению 6.
2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. согласно Приложению 7.
Вопрос 8. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2025 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2025 г. согласно Приложению 8.
Вопрос 9. Одобрение сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, стоимостью свыше 0,01 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Принято решение:
Одобрить сделку, связанную с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, а именно благотворительную помощь на условиях и в размере согласно Приложению 9.
Вопрос 10. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций, в которых участвует Общество.
Принято решение:
Определить позицию Общества по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО "Электросети Кубани" согласно Приложению 10.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 5 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 06.03.2026 г. № 11-25.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Каунов


3.2. Дата 06.03.2026г.