Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: Рассмотрение предложений акционера о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "ОДК" и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "ОДК".
Решение по вопросу:
1.1. Включить следующие вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "ОДК", проводимого по результатам 2025 отчетного года:
1. Утверждение годового отчета АО "ОДК" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ОДК" за 2025 год.
3. Распределение прибыли АО "ОДК" (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО "ОДК".
5. Избрание членов Совета директоров АО "ОДК".
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО "ОДК".
7. Назначение аудиторской организации АО "ОДК".
1.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО "ОДК" на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "ОДК", проводимом по результатам 2025 отчетного года:
Информация о кандидатах включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО "ОДК" не раскрывается в соответствии с:
- постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
- постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО "ОДК" на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "ОДК", проводимом по результатам 2025 отчетного года:
Информация о кандидатах включенных в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО "ОДК" не раскрывается в соответствии с:
- постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
- постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2026, протокол № 2026- 14.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 192 от 19.06.2023)
А.В. Кудашкин


3.2. Дата 06.03.2026г.