Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 6 марта 2026 года

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 марта 2026 года

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Новошип".
2. Определение списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Новошип".
3. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Новошип".
4. Установление даты для определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
7. Об изменениях в локальных актах ПАО "Новошип".
8. Об определении позиции ПАО "Новошип" как участника ООО "Новошипинвест" при принятии отдельных решений.
9. Разное.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.).


3. Подпись
3.1. Президент
О.А. Степанов


3.2. Дата 06.03.2026г.