Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Главная дорога"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Главная дорога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров АО "Главная дорога" из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
4. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО "Главная дорога".
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Главная дорога" определить размер оплаты услуг аудиторской организации:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ за 2025 год – не более 1 125 000 (Один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО за 2025 год – не более 1 025 000 (Один миллион двадцать пять тысяч) рублей.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
8. Изменение размера оплаты услуг аудиторской организации АО "Новая концессионная компания" (дочернего общества АО "Главная дорога") по проведению аудиторских проверок за 2025 год.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, решение на котором принимается заочным голосованием.
Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 10 апреля 2026 года.
Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу "Новый регистратор" (ОГРН 1037719000384), лицензия № 045-13951-000001 выдана ФСФР России 30.03.2006 года без ограничения срока действия.
Определить, что решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества, и состав акционеров Общества, принявших решения, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом "Новый регистратор".

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО "Главная дорога" по проведению аудиторских проверок за 2025 год.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества на конец операционного дня 16 марта 2026 года.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров АО "Главная дорога".

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить проекты формулировок решений внеочередного общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеней при осуществлении голосования бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Главная дорога" (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проекты дополнительных соглашений к договорам на проведение аудиторской проверки;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 17 марта 2026 года по 10 апреля 2026 года с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, ком. 18.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Главная дорога" определить размер оплаты услуг аудиторской организации:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ за 2025 год – не более 1 125 000 (Один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО за 2025 год – не более 1 025 000 (Один миллион двадцать пять тысяч) рублей.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Решение по восьмому вопросу повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и Собственным перечнем инсайдерской информации Акционерного общества "Главная дорога", утвержденным приказом Директора АО "Главная дорога" от 01.04.2021 № ГД-Пр-2021-3, в связи с чем информация не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 262 от 06.03.2026 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правых акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0ZYDC1.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008
3. Подпись
3.1. Директор АО "Главная дорога" М.В.Плахов
(подпись)

3.2. Дата " 06 " марта 20 26 г.
М. П.