Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Южноуральский завод "Кристалл"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский завод "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Береговая, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401402160
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424004900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45618-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15268; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15268
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
Информация о созыве годового заседания общего собрания акционеров
Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 апреля 2026 года в 10 часов в зале переговоров заводоуправления по адресу: г. Южноуральск, ул. Береговая, 2.
Место получения бюллетеней для голосования: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Береговая, 2, начиная с 24.03.2026 года, с 9:00 до 17:00 (время местное) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, либо нарочно: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Береговая,2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 12.04.2026
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: Начало заседания в 10.00 ч. Регистрация с 9.00
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения общего собрания акционеров: 21.03.2026 г.

Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета (отчет генерального директора о работе общества за 2025 год)
2) Утверждение заключения ревизионной комиссии.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
4) Утверждение сметы распределения прибыли на 2026 год.
5) О выплате дивидендов за счет нераспределённой прибыли общества за 2022 год, признанной в 2025 году после корректировок налоговых обязательств и утверждение их размера, порядка и срока выплаты.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Избрание ревизионной комиссии.
8) Избрание совета директоров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в период с 24.03.2026. года по 14.04.2026. года (кроме выходных и праздничных дней), с понедельника по четверг с 08.00 до 17-00, в пятницу с 08.00 до 16.00 или по тел: 8 (35134) 5-63-12 по следующему адресу: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Береговая, 2, а также "15" апреля 2026 года (в день проведения заседания) по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества
 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45618-D, дата государственной регистрации: 26.09.2000.
Дата проведения заседания совета директоров: 04.03.2026 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.03.2026 г. № 9/2025


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Абдрафиков


3.2. Дата 06.03.2026г.