Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100 %
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":
2.2.1 Внести в список кандидатов в Совет директоров АО "Гипровостокнефть" для избрания на годовом Общем собрании акционеров:
- Акимова Олега Валерьевича;
- Губаева Андрея Валентиновича;
- Кемпфа Константина Викторовича;
- Максимова Дениса Николаевича;
- Кудашова Кирилла Валерьевича;
- Смыслова Виталия Андреевича;
- Теплякова Федора Николаевича, Генерального директора АО "Гипровостокнефть".
2.2.2. Внести в список кандидатов в Ревизионную комиссию АО "Гипровостокнефть" для избрания на годовом Общем собрании акционеров:
- Зохана Григория Константиновича;
- Грачеву Елену Игоревну;
- Абраменкову Светлану Викторовну.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанных с осуществлением прав по вопросу повестки дня Совета директоров Общества: обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLQ2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (форма принятия решений: заочное голосование), дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО "Гипровостокнефть" - 06.03.2026.
2.5. Протокол № 276 от 06.03.2026 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник УППБ Ипатьева Н.А.
3.2. Дата: 06.03.2026