Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Холдинговая компания "Петрохлеб"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Холдинговая компания "Петрохлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191123, г. Санкт-Петербург, проспект Чернышевского, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809180080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803028278
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Холдинг "Петрохлеб"

АО "Холдинг "Петрохлеб" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого "Собрание").
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 13 апреля 2026.
Место проведения заседания: Город Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, 16
Время проведения заседания: 12:00 часов.
Время начала регистрации: 11 час. 30 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 19 марта 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 10 апреля 2026 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования 191123, город Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, 16
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Повестка дня:
1. Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Выборы Совета директоров.
3. Выборы ревизионной комиссии Общества.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества (или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), ежедневно в период с 20 марта 2026 года за исключением выходных и праздничных дней, с 9 ч. до 17 ч. по рабочим дням и в пятницу с 9 ч. до 15 ч. а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, 16 .
Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 06.03.2026 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-02-00177-D, дата регистрации 20.03.2000 г.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору АО "Холдинг "Петрохлеб" письменно.


Генеральный директор
АО "Холдинг "Петрохлеб": Иванов В.К.

Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-02-00177-D, дата регистрации 20.03.2000 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.К. Иванов


3.2. Дата 06.03.2026г.