Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "О’КЕЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810304950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826087713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36415-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.okmarket.ru;http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 05.03.2026 (дата окончания приема бюллетеней для голосования 05.03.2026 в 10:25).
Место проведения общего собрания: общее собрание проводится в форме заочного голосования (почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 117534, г. Москва, ул. Кировоградская, 23 А, стр. 1, 5 этаж, каб. 504).
Время проведения общего собрания: общее собрание проводится в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования 05.03.2026 в 10:25)

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум 100%
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО "О’КЕЙ".
2) Об одобрении сделки в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО "О’КЕЙ".
3) Об одобрении сделки в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО "О’КЕЙ".
4) О последующем согласии (одобрении) на совершение сделок – передача в залог долей в уставном капитале Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Принять решение о последующем согласии (одобрении) на совершение следующей сделки в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО "О’КЕЙ":
Сделка: Дополнительное соглашение (далее – "Соглашение / Дополнительное соглашение") к договору аренды № 26/ОДА-2009 от 18.11.2009 (далее – "Договор").
Стороны:
• Арендодатель – Акционерное общество "Каширский двор-Северянин" (ОГРН 1027739179775).
• Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ" (ОГРН 1027810304950).
Объект: нежилые помещения общей площадью 8 084,4 кв.м. (далее – "Помещение"), размещенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, вл. 211, кор.2 (далее – "Центр").
Основные условия сделки:
1. Стороны пришли к соглашению, что с 01.01.2026 по 31.12.2026 года (включительно) не применяются следующие условия Договора:
- 0б индексации (автоматическом увеличении) размера Минимальной базовой арендной платы, предусмотренные в п. 4.2. Дополнительного соглашения № 12 от 30.12.2019,
- об индексации (автоматическом увеличении) размера Переменной арендной платы № 2, предусмотренные в п. 4.4. Дополнительного соглашении № 12 от 30.12.2019.
Стороны согласовали, что какое-либо иное увеличение размера Минимальной базовой арендной платы и Переменной арендной платы № 2, в течение указанного в настоящем пункте периода, не производится.
Начиная с 1 января 2027 года и далее‚ если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами, Стороны возвращаются к условиям увеличения (автоматической индексации) Минимальной базовой арендной платы и Переменной арендной платы № 2, предусмотренным п. 4.2. и п. 4.4. соответственно Дополнительного соглашения № 12 от 30.12.2019.
2. Во избежание противоречий, Стороны согласовали, что абзац 2 п. 5.17. Договора не применяется к отношениям Сторон.
3. Стороны пришли к соглашению, что в период с 01.02.2026 по 31.05.2026 (включительно) Арендодатель предоставляет покупателям Гипермаркета "О’КЕЙ", совершившим покупку в Гипермаркете "О’КЕЙ" на сумму свыше 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, право бесплатной парковки на территории парковочной площадки Центра в течение 3 (Трех) часов без взимания дополнительной платы с Арендатора. Начиная с 4 (Четвертого) часа парковка покупателями оплачивается в соответствии с тарифами, установленными Арендодателем.
4. Дополнительное соглашение содержит полные договоренности Сторон и является неотъемлемой частью Договора. В случае противоречия между положениями Договора и Дополнительного соглашения, Стороны руководствуются положениями Дополнительного соглашения. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Дополнительного соглашения, Стороны руководствуются положениями Договора.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве. Государственная регистрация Дополнительного соглашения осуществляется силами Арендодателя, но за счет Арендатора. Арендатор обязуется в срок 10 (десять) дней с даты подписания Дополнительного соглашения передать Арендодателю необходимый для государственной регистрации Дополнительного соглашения комплект документов.
6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета и платежного поручения об оплате Арендодателем государственной пошлины, а также оригинала Выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию Дополнительного соглашения, Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю сумму государственной пошлины, уплаченной Арендодателем за государственную регистрацию Дополнительного соглашения, а также оплатить Арендодателю сумму в размере 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, кроме того применимый НДС, за подготовку и предоставление Арендодателем на государственную регистрацию Дополнительного соглашения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При этом, если по причинам, относящимся к зоне ответственности Арендатора, государственная регистрация Дополнительного соглашения будет приостановлена и/или в ее осуществлении будет отказано — Арендатор оплачивает Арендодателю по 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, кроме того применимый НДС, за каждое последующее предоставление Дополнительного соглашения и/или дополнительных. документов, необходимых для осуществления его регистрации в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

По второму вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - единогласно.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Одобрить следующую сделку в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО "О’КЕЙ:
Сделка: Дополнительное соглашение № 12 (далее – "Соглашение / Дополнительное соглашение") к договору аренды № CM-2/16-СПб от 29.06.2016 (далее – "Договор").
Стороны:
• Арендодатель: Открытое акционерное общество "Скат" (ОГРН 1027812402716).
• Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью "О’КЕЙ" (ОГРН 1027810304950).
Объект: нежилые помещения общей площадью 4 776,2 кв.м. (далее – "Помещение"), размещаемых на 1-м этаже в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268, лит. А (далее – "Здание").
Основные условия сделки:
1. Стороны договорились продлить срок действия Договора № CM-2/16-СПб от 29 июня 2016 года на 5 (Пять) лет, то есть по 29 июня 2031 г. включительно, в связи с чем п. 3.1. Договора изложить в следующей редакции:
"3.1. Договор заключен Сторонами сроком по 29 июня 2031 г. включительно."
2. Стороны понимают, что продление действия Договора № CM-2/16-СПб от 29 июня 2016 года по взаимному согласию не означает прекращение его действия и заключения нового договора и у Сторон не возникают права и обязанности, которые могли бы возникнуть в случае прекращения действия Договора № CM- 2/16-СПб от 29 июня 2016 года. Арендуемые Помещения не возвращаются Арендодателю и, затем, не передаются Арендатору.
3. С 01.07.2026 года Постоянная арендная плата в месяц составляет 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 5%, за все Помещение.
4. Стороны пришли к соглашению, что Арендодатель вправе воспользоваться своим правом на ежегодную индексацию (изменение размера Постоянной арендной платы), предусмотренным п. 5.5. Договора, в 2026 году – 01.04.2026, в 2027 году – не ранее 01.07.2027, далее ежегодно не ранее истечения 12 (двенадцати) месяцев с даты предыдущего изменения размера Постоянной арендной платы.
5. Пункт 13.7. Договора изложить в следующей редакции:
"13.7. Во всех случаях прекращения Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Арендатора по основаниям, предусмотренным Договором (или расторжения Договора по решению суда) вследствие вины Арендодателя, за исключением подпункта ж) п. 13.6. Договора, вопрос подлежащих возмещению Арендатору расходов на неотделимые улучшения подлежит разрешению путем переговоров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей письменной претензии Арендатора. В случае недостижения согласия, спор передается на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством. Во всех случаях прекращения Договора по инициативе любой из Сторон, либо третьих лиц, либо государственных органов не вследствие вины Арендодателя, либо прекращения Договора в связи с окончанием его срока действия, Арендодатель не несет ответственности по компенсации убытков и расходов Арендатора, в том числе не возмещает расходы Арендатора на производство неотделимых улучшений.".
6. При переходе Арендодателя с применяемой на дату заключения Дополнительного соглашения упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения (или иную, вновь вводимую законодательством) в течение срока действия Договора Арендная плата подлежит увеличению на сумму подлежащего исчислению с нее НДС по установленной действующим законодательством ставке налога на дату реализации и оплачивается Арендатором дополнительно сверх Арендной платы.
7. Во всем остальном, что не урегулировано Дополнительным соглашением, действуют условия Договора Аренды и ранее заключенных Дополнительных соглашений к Договору Аренды.
8. Государственная регистрация соглашения осуществляется силами Арендатора, при этом Арендодатель обязан в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Соглашения, указанной в преамбуле Соглашения, предоставить Арендатору документы, необходимые со стороны Арендодателя для государственной регистрации Соглашения включая:
- экземпляр Соглашения, подписанного в электронном виде электронной подписью уполномоченного лица Арендодателя;
- протокол общего собрания акционеров об одобрении заключения соглашения, в виде оригинала, а также электронной копии, удостоверенной электронной подписью нотариуса;
- согласия залогодержателя (если на дату подписания соглашения Здание находится в залоге), в виде оригинала, а также электронной копии, удостоверенной электронной подписью нотариуса;
Арендодатель также предоставляет Арендатору иные документы, необходимость которых может быть вновь выявлена в процессе подачи документов в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего запроса Арендатора, если это не связано с запросом/получением каких-либо дополнительных документов от государственных организаций и органов государственной власти, установленный срок ответа на которые со стороны соответствующих органов и организаций превышает 5 (Пять) рабочих дней. В таком случае срок предоставления Арендодателем документов Арендатору определяется как сумма срока ответа государственного органа или организации плюс 5 (Пять) рабочих дней.
В случае если Соглашение не будет зарегистрировано в срок до "30" марта 2026 года, по причине не предоставления Арендодателем в соответствии с настоящим пунктом каких-либо документов в надлежащей форме, необходимых для государственной регистрации Соглашения, то начиная с "01" апреля 2026 года размер Постоянной арендной платы снижается на 40% (Сорок) процентов до момента продления/получения алкогольной лицензии.
Если в результате отсутствия государственной регистрации Соглашения, по причине не предоставления Арендодателем в соответствии с настоящим пунктом каких-либо документов в надлежащей форме, необходимых для государственной регистрации Соглашения, Арендатор не сможет продлить лицензию на розничную торговлю алкогольной продукцией, либо она будет аннулирована/отозвана/прекращена, и Арендатор не сможет осуществлять торговлю алкогольной продукцией более 90 (девяносто) календарных дней подряд, Арендатор будет вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без компенсации Арендодателю каких-либо убытков.
9. Арендодатель гарантирует и заверяет, а Арендатор при заключении Соглашения полагается на такое заверение, что на дату заключения Соглашения лицо, подписывающее Соглашение, обладает всеми необходимыми полномочиями по его подписанию, для заключения и исполнения Соглашения Арендодатель получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами, а также договорами, заключенными Арендодателем с любым третьим лицом, в том числе согласие залогодержателя Здания, если Здание заложено на дату заключения Соглашения.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - единогласно.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить следующую сделку в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО "О’КЕЙ:
Сделка: Дополнительное соглашение № 11 (далее – "Дополнительное соглашение") к Договору аренды недвижимого имущества №40-ДДА/14 от 31.03.2014 (далее – "Договор").
Стороны:
Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью "ТТ-Инвест" (ОГРН 1063702148971).
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью "О’КЕЙ" (ОГРН 1027810304950).
Объект: нежилые помещения общей площадью 6 088,14 кв.м. (далее – "Помещение"), размещаемых на 1-м этаже в здании по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55 (далее – "Здание").
Основные условия сделки:
1. Стороны договорились установить размер Постоянной арендной платы в месяц в следующем размере:
• с 30.12.2025 по 29.12.2026 (обе даты включительно) – 1 026 (одна тысяча двадцать шесть) рублей 31 копейка (без учета НДС, НДС оплачивается сверху по действующей ставке, установленной законодательством РФ), за 1 кв.м. арендуемой площади в месяц;
• с 30.12.2026 по 29.12.2027 (обе даты включительно)– 1 067 (одна тысяча шестьдесят семь) рублей 36 копеек (без учета НДС, НДС оплачивается сверху по действующей ставке, установленной законодательством РФ), за 1 кв.м. арендуемой площади в месяц;
• с 30.12.2027 и до окончания срока действия Договора ставка Постоянной арендной платы подлежит ежегодному увеличению на 4% (четыре процента) по сравнению с действующей на момент увеличения ставкой в порядке, предусмотренном п.п.5.5. Договора.
2. Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения, возникшие с 30.12.2025 года.
3. Дополнительное соглашение подлежит государственной регистрации в установленном действующим законодательством РФ порядке. Государственная регистрация Дополнительного соглашения производится силами и за счет Арендатора. Стороны также подтверждают, что факт регистрации Дополнительного соглашения не влияет на обязательства Сторон, они подтверждают, что независимо от осуществления регистрации будут выполнять обязательства, принятые Дополнительным соглашением на себя, в полном объеме. Также Стороны подтверждают, что ни одна из них не может (не вправе) ссылаться на несовершение регистрационных действий в отношении Дополнительного соглашения, как на основание неисполнения его условий и его незаключенности.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - единогласно.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Принять решение о последующем согласии (одобрении) на совершение сделок –залог долей в уставном капитале Общества в соответствии с Договором о залоге № 0H2W0Z002 будущей доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и Договором о залоге № 0H2W0Z003 будущей доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее – "Договоры о залоге доли"), состав обязательств и условия указанных Договоров о залоге доли в Приложениях № 1, 2 к протоколу Общего собрания. Договоры о залоге доли ранее были одобрены на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием участников 23.10.2025 (протокол № 2310/25 внеочередного заседания для принятия решений общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью "О’КЕЙ").

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.03.2026, №0503/26

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо

3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов Д. А. Семенова
3.2. 06 марта 2026 года.