Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
ОАО "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОАО "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А офис 301
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200806720
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001250
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 11.6.2 Устава Общества кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.1 Идентификационный признак ЦБ: акции обыкновенные именные, гос.номер 1-0100368-F, дата регистрации выпуска 26.02.1993г.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) о принятии решений:

2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО ТТК "Кросно".
Голосование: единогласно.

2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО ТТК "Кросно".
Голосование: единогласно.

2.2.3 Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО ТТК "Кросно".
Голосование: единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
"Совету директоров в срок до 16 апреля 2026 года включительно сформировать повестку дня годового заседания общего собрания ОАО ТТК "Кросно" по обязательным вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, определённым в п.2 ст.54 ФЗ "Об акционерных обществах".

2.3.2. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Арыкпаеву Казиму Нурахметовну;
2. Вольфсон Галину Леонидовну;
3. Вольфсона Дмитрия Михайловича;
4. Ионина Алексея Николаевича;
5. Колегова Дмитрия Анатольевича;
6. Фёдорова Владимира Михайловича;
7. Хабарова Александра Владимировича".

2.3.3 Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Василенко Олесю Юрьевну;
2. Грель Оксану Николаевну;
3. Мигали Елену Николаевну".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ТТК "Кросно" от 06 марта 2026 года № 2.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Колегов


3.2. Дата 06.03.2026г.