Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня:
1.1. Согласно письму Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 16.01.2026 г. № НП-М04-03-1/114-Ю зарезервировать в новом составе совета директоров и ревизионной комиссии ПАО "ОДК-УМПО", формируемых на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года, по одному месту для представителей государства, назначаемых в порядке использования специального права ("золотая акция").
1.2. По предложению акционера ПАО "ОДК-УМПО", владеющего более 2 % голосующих акций ПАО "ОДК-УМПО", включить кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ОДК-УМПО" по итогам 2025 года (п. 5 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах"):
в совет директоров:
1. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг");
2. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг");
3. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг");
4. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг");
5. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг");
6. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2026 г. протокол № 25.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко


3.2. Дата 06.03.2026г.