Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "АПРЕС"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АПРЕС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644091, Омская обл., г. Омск, ул. 13-Я Комсомольская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501167218
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5505001615
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00576-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4908
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
05 марта 2026г. Совет директоров АО "АПРЕС" принял решение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, совмещенного с заочным голосованием (Протокол б/н от 05.03.2026г.)
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-00576-F от 27 июня 2011г.
2.3. Дата проведения заседания: 17 апреля 2026г.
Место проведения заседания: Область Омская, город Омск, улица Комсомольская 13-я, дом 1.
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644091, г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1, АО "АПРЕС"; 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10, офис 202, Омский филиал АО "СТАТУС".
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 апреля 2026г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 марта 2026г.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.
7) О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с "27" марта 2026 г. по "16" апреля 2026 г. с 9-00 до 15-00 часов по адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 (каб. № 29), а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Задорожный


3.2. Дата 06.03.2026г.