Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Мстатор"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мстатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174401, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300988085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5320002221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02962-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 05.03.2026 14:58:59) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5wyofrgSdE6hsCWRGQPVkA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мстатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174401, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300988085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5320002221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02962-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.03.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.03.2026.
Способ проведения совета директоров ПАО "Мстатор": заседание.
Письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, должно быть получено советом директоров Общества до начала проведения (открытия) заседания и может быть направлено по:
1) Факсу 8(81664) 44284,
2) Эл. почте: ok@mstator.ru
с последующим направлением оригинала письменного мнения по почтовому адресу Общества.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены письменные мнения членов совета директоров Общества, отсутствующих на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня: 174401, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Невского, д. 10.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 отчетного года.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 отчетного года.
3. Утверждение рекомендаций совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивиденда на акцию Общества и порядку его выплаты.
4. Утверждение отчета о работе внутреннего аудитора Общества за 2025 отчетный год.
5. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Мстатор".
6. Определение способа принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Мстатор".
7. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Мстатор", даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
8. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения о проведении заседания.
11. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Мстатор".
12. Включение кандидатов на избрание в совет директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
14. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
15. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
16. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
17. Утверждение размера вознаграждения аудиторской организации Общества -Акционерному обществу "Аудиторско-Консультационная Фирма "МИАН" (ИНН 7717089703, ОГРН 1027739837850; адрес в ЕГРЮЛ: 123557, г. Москва, Электрический переулок, 3/10, стр.1, эт. 4, пом. V) (далее также АО "АКФ "МИАН" за проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2025 по 31.12.2025.
18. Об утверждении отчета совета директоров Общества о проведении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
1) Акции обыкновенные бездокументарные именные; Количество ценных бумаг выпуска: 1 077 702; Номинальная стоимость: 0,25; Номер выпуска: 1-01-02962-D; Дата регистрации выпуска/Дата присвоения номера: 22.01.1993; 06.03.2012; Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск: РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе;
2) Акции привилегированные бездокументарные именные типа А; Количество ценных бумаг выпуска: 26 130; Номинальная стоимость: 0,25; Номер выпуска: 2-01-02962-D; Дата регистрации выпуска/Дата присвоения номера: 22.01.1993; 06.03.2012; Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск: РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Павлов


3.2. Дата 05.03.2026г.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В вопросе № 17 удалена сумма вознаграждения, в связи с технической ошибкой.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Павлов


3.2. Дата 05.03.2026г.