Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.03.26.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 14 от 05.03.26 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.4. Решения, принятые советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
I. Признать предложения акционера АО "СМПП" о выдвижении кандидатов в органы Общества в 2026 году внесенными в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.
II. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году:
... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг").


3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Доверенность № УК-СМПП-147 от 12.12.25)
В.И. Назаренко


3.2. Дата 05.03.2026г.