Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество Группа Астра
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня "О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества" принято следующее решение: По итогам рассмотрения поступившего от акционера Общества Фролова Д.В. предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее — Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587).

По второму вопросу повестки дня "О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества" принято следующее решение: По итогам рассмотрения поступившего от акционера Общества Сивцева И.И. предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.

По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении Информационной политики ПАО Группа Астра в новой редакции" принято следующее решение: Утвердить Информационную политику ПАО Группа Астра в новой редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования Совета директоров ПАО Группа Астра от 05.03.2026 № СД/ГА-49
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая
3.2. Дата "05" марта 2026 г.