Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.03.2026
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: (дата окончания срока приема бюллетеней для голосования): 03 марта 2026 года
Место проведения заседания: Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 07 февраля 2026 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров МКАО "Воксис", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу 1 повестки дня составило: 169 000 000.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум по вопросам повестки дня имелся, Общее собрание акционеров было правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О предоставлении последующего одобрения на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств юридического лица – должника перед кредитной организацией (банком) – кредитором по заключаемому Соглашению о порядке заключения кредитных сделок, а также о наделении полномочиями на заключение сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Результаты голосования:
"ЗА" - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Предоставить последующее одобрение на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств юридического лица – должника перед кредитной организацией (банком) – кредитором по заключаемому Соглашению о порядке заключения кредитных сделок.
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства, а также право определения иных условий по Договору поручительства единоличному исполнительному органу Общества Генеральному директору Зайцеву Павлу Александровичу или иному лицу по доверенности.
Не раскрывать сведения об условиях сделки, которые являются конфиденциальными.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.03.2026, № 12.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-16752-А от 28.08.2023.


3. Подпись
3.1. Доверенное лицо (МЧД)
С.С. Красноперов


3.2. Дата 05.03.2026г.