Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Россети Волга"
Сообщение о существенном факте "Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Волга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
2. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
3. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
4. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
5. Баранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
6. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
7. Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
8. Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО "Россети Волга" - ПАО "Россети" 68,47
9. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
10. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития - ПАО "Россети" 68,47
11. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов - ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED 11,44
12. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов - ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED 11,44
13. Мухаметшин Виль Сабирович Генеральный директор АО "ССК", член Совета директоров АО "ССК", Председатель Совета директоров АО "УСК", член Совета директоров АО "УСК" - ПАО "Самараэнерго" 3,23

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
4. Сайфудинова Виктория Ивановна Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47
5. Ильченко Татьяна Юрьевна Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" - ПАО "Россети" 68,47

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества "Россети Волга": 04 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 04 марта 2026 года № 19.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2025 № Д/25-570) И.В. Какутина
(подпись)

3.2. Дата "05" марта 2026