Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05 марта 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НЛМК" по итогам работы за 2025 год и предложений по выдвижению кандидатов в органы ПАО "НЛМК".
2. Об отчётах о работе комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря ПАО "НЛМК".
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "НЛМК".
4. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "НЛМК" за 2025 год, а также годовой консолидированной финансовой отчётности ПАО "НЛМК" за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452, CFI ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 27.01.2026 г.
№ ДОВ-СО-1010-37/2026 В.А. Лоскутов
(подпись)

3.2. Дата “05” марта 2026 года