Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 человек. Получены опросные листы от 7 членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров для принятия любого решения, отнесенного к его компетенции действующим законодательством и уставом Общества, – имеется.

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

За – 7 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0 голосов.

Решение принято

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "МЗ "Маяк" следующих вопросов:

1.         Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

3.         Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.         Назначение аудиторской организации Общества.


ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

На основании предложения акционера Общества, который является в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить следующих предложенных указанным акционером лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, которое будет проводиться в 2026 году:

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102


ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

На основании предложения акционера Общества, который является в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить следующих предложенных указанным акционером лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, которое будет проводиться в 2026 году:

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102


2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2026


2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2026, Протокол № 03

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применим

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Митрошин


3.2. Дата 05.03.2026г.