Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня: В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО "КЭМЗ" по вопросам повестки дня:
Результат голосования по 2, 3 вопросам повестки дня "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По вопросу № 2 повестки: "О рассмотрении предложений акционера о включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в совет директоров Общества".

Принято решение:
Включить кандидатов, выдвинутых акционером Общества – АО "НИИ "Вектор", в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Затулко Александр Игнатьевич.
2. Степанов Дмитрий Робертович.
3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич.
4. Михеев Вячеслав Алексеевич.
5. Ташкин Виктор Иванович.
6. Вольский Станислав Алексеевич.

По вопросу № 3 повестки: "О рассмотрении предложений акционера о включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в совет директоров Общества".

Принято решение:
Включить кандидата, выдвинутого акционером Общества – ООО "РАДАР Л", в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Гусейнов Сулейман Магомедович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026 г., протокол № 8.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин


3.2. Дата 05.03.2026г.