Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. Об управлении рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за IV квартал и 2025 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению отчет об управлении рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за IV квартал и 2025 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2. О риск-аппетитах ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на 2026 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить:
2.1.1. сигнальные и контрольные значения показателей склонности к риску на 2026 год;
2.1.2. значения показателей, определяемых на основе показателей склонности к риску.
2.2. Утвердить перечень показателей и методику их применения для учета результатов ВПОДК при определении размеров выплат, предусмотренных системой оплаты труда ПАО "Банк "Санкт-Петербург", председателю Правления, членам Правления и иным ключевым руководящим работникам ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принимающим риски.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

3. Об утверждении Политики ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по управлению рисками и капиталом.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Политику ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по управлению рисками и капиталом согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

4. О результатах выполнения Стратегии ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2025 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к сведению отчет о результатах выполнения Стратегии ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2025 году.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

5. О финансовых результатах деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (по МСФО) за IV квартал и за 2025 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять к сведению доклад "О финансовых результатах деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (по МСФО) за 2025 год".
Результаты голосования: решение принято единогласно.

6. Отчет о реализации в 2025 году Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, меры по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять к сведению отчет о реализации в 2025 году Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, меры по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

7. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2026 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2026 году следующих лиц:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО*
Результаты голосования: решение принято единогласно.

* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05.03.2026, Протокол № 15.

3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0140д от 23.12.2025г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский


3.2. Дата 05.03.2026г.