Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.03.2026
Акционерное общество "Оптрон"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 5 (пять) из 7 (семи) избранных, что составляет 70%
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО "Оптрон", о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Оптрон".
Принятое решение:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

По вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО "Оптрон", о включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров АО "Оптрон".
Принятое решение: Включить кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим Общества – АО "НПП "Исток" им. Шокина", в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Борисов Александр Анатольевич;
2. Еськин Андрей Владимирович;
3. Бойко Дмитрий Валериевич;
4. Курышкин Константин Михайлович;
5. Добров Вадим Сергеевич;
6. Щербаков Сергей Владиленович;
7. Сапожников Владимир Владимирович.

По вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО "Оптрон", о включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Ревизионную комиссию АО "Оптрон".
Принятое решение:Включить кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим Общества – АО "НПП "Исток" им. Шокина", в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1. Чемисова Екатерина Анатольевна;
2. Коршунова Елена Константиновна;
3. Шаманина Елена Михайловна.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" № 19 от 05 марта 2026 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин


3.2. Дата 05.03.2026г.