Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" и результаты голосования по вопросу повестки дня: Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ".
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "ЛУКОЙЛ":
1. На основании предложения акционера ПАО "ЛУКОЙЛ", являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО "ЛУКОЙЛ", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" на годовом заседании Общего собрания акционеров Компании следующего кандидата:
ФИО (информация не раскрывается).
2. По результатам предварительного рассмотрения Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" 02 марта 2026 г. (протокол № 2) кандидатов в Совет директоров для включения в список кандидатур по усмотрению Совета директоров на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" следующих кандидатов:
1. ФИО (информация не раскрывается),
2. ФИО (информация не раскрывается),
3. ФИО (информация не раскрывается),
4. ФИО (информация не раскрывается),
5. ФИО (информация не раскрывается),
6. ФИО (информация не раскрывается),
7. ФИО (информация не раскрывается),
8. ФИО (информация не раскрывается).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 5 марта 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 5 марта 2026 года, протокол № 3
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО "ЛУКОЙЛ", действующий на основании доверенности № Д-8440 от 25.11.2025

В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата " 5 " марта 2026 г.