Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
05 марта 2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 марта 2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О приведении внутренних документов Общества в соответствие с постановлением Правительства РФ от 06.10.2025 № 1552 "О планировании технологической политики в Российской Федерации", в том числе в части методик оценки уровней готовности технологии, оценки уровня готовности производства, определения уровня рыночной готовности и коммерциализации высокотехнологичной продукции, определения уровня готовности собственных линий разработки технологий.
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2025 год.
3. Утверждение ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для руководителей Администрации ПАО "РОМЗ" (отдел №900) на 2026 год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
3.2. Дата 05.03.2026
М.П.