Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества (эмитента) и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" (эмитента) составляет 7 (семь) человек.
В заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, принято участие 7 (семью) членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу 1: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества (эмитента).
Вопрос №1: "О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО "Передвижная энергетика"".
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Передвижная энергетика" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Передвижная энергетика" следующих кандидатов:

№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах):

1 / Шабаль Наталья Владимировна / Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49
2 / Корнеева Дарья Геннадьевна / Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49
3 / Бардикова Вера Ивановна / Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49
4 / Кузнецов Евгений Геннадьевич / Директор Департамента структурирования активов ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49
5 / Ходыкин Павел Геннадьевич / Начальник Управления сопровождения сделок с активами РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49
6 / Лявданский Антон Владимирович / Заместитель директора департамента по развитию возобновляемых источников энергии Департамент инноваций ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49
7 / Вахрушева Юлия Николаевна / Ведущий специалист Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Передвижная энергетика" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Передвижная энергетика" следующих кандидатов:

№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах):

1 / Маркова Альбина Владимировна / Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49
2 / Новикова Юлия Викторовна / Начальник управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49
3 / Арсентьева Светлана Геннадьевна / Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49
4 / Ким Владимир Вячеславович / Ведущий эксперт управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49
5 / Бучис Анна Августасовна / Главный эксперт управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" / АО "РАО ЭС Востока" / 49

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 05 марта 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 05 марта 2026 № 03/2026.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02859-A от 01.12.2005, ISIN: RU000A0JQNM9; CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные тип А, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-02859-А от 01.12.2005, ISIN: RU000A0JQNN7; CFI: EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Кузнецов


3.2. Дата 05.03.2026г.