Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.03.2026
Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214004, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701426641
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017664
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04986-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7168
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.03.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Установление даты, времени, места и формы проведения общего отчетно-выборного собрания акционеров АО "Смоленскинжсельстрой". О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
2) Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3) Определение цены выкупа обыкновенных акций на основании отчета независимого оценщика ООО "Агентство оценки Ковалевой и Ко" от 02 марта 2026 года.
4) Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию и порядка их предоставления.
5) Утверждение повестки дня общего собрания.
6) Рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о производственно-финансовой деятельности общества за 2025 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков. О дивидендах за 2025 год.
7) Утверждение заключения о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, ранее совершенных Обществом.
8) Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, ревизионную комиссию и назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
9) Утверждение формы бюллетеней для избрания состава Совета директоров, ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04986-А, дата государственной регистрации выпуска 31.03.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Колганова


3.2. Дата 05.03.2026г.