Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 / 443022, Самарская область, г. Самара, ш.Заводское, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301705374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033379
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01277-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений советом директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня № 2:
"за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 1 голос
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 2:
Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "ОДК-Кузнецов".
Принято решение:
Утвердить дополнительное соглашение № 2 на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению (пп. 13 п. 10.2 ст. 10 устава ПАО "ОДК-Кузнецов").
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол совета директоров от 04.03.2026 г. № 4.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ О.И. Выдумлев
3.2. Дата подписи: 05.03.2026 г. М.П.