Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "СУПЕР"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СУПЕР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715002802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03535-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): вид голосования для приятия решения общим собранием акционеров - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров - заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения заочного голосования для приятия решений общим собранием акционеров Общества - 4 марта 2026 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня
с № 1 по № 5:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 298 085.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
391 558.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 391 422
- Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 132
- Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заочном голосовании: 1 996
Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня с № 1 по № 5 имеется*.
*Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня с № 1 по № 5 определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.
2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.
3. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.
4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.
5. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Итоги голосования всех лиц, принявших участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня с № 1 по № 5:
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 391422/100%*.
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0.
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросам повестки дня с № 1 по № 4, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня с № 1 по № 5:
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 1996/100%*.
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0.
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня с № 1 по № 4.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
1. Дать согласие на заключение между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860) крупной сделки Договора залога № 10415/26 (проект) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР", стоимость, которой более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 19-ФЗ (ред. от 27.10.2025 г.) "О рынке ценных бумаг" принять решение: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).

2. Дать согласие на заключение между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860) крупной сделки Договора поручительства № 10413/26 (проект), на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР", стоимость которой более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 19-ФЗ (ред. от 27.10.2025 г.) "О рынке ценных бумаг" принять решение: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).

3. Дать согласие на заключение между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860) Дополнительного соглашения (проект) (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) к ранее одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВОСА ПАО "СУПЕР" № 4 от 22.04.2025 г.) Договору залога № 05918/24 от 17.11.2025 г. (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР"). Дополнительное соглашение к договору залога № 05918/24 от 17.11.2025 г. (проект) является крупной взаимосвязанной сделкой (с учетом ранее заключенного договора), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 19-ФЗ (ред. от 27.10.2025 г.) "О рынке ценных бумаг" принять решение: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).

4. Дать согласие на заключение между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860) Дополнительного соглашения (проект) (Приложение № 6 к настоящему Протоколу) к ранее одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВОСА ПАО "СУПЕР" № 4 от 22.04.2025 г.) Договору поручительства № 05915/24 от 17.11.2025 г. (Приложение № 7 к настоящему Протоколу), на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР. Дополнительное соглашение к договору поручительства № 05915/24 от 17.11.2025 г. (проект) является крупной взаимосвязанной сделкой (с учетом ранее заключенного договора), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 19-ФЗ (ред. от 27.10.2025 г.) "О рынке ценных бумаг" принять решение: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).

5. Дать согласие на заключение между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860) Дополнительного соглашения (проект) (Приложение № 9 к настоящему Протоколу) к ранее одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВОСА ПАО "СУПЕР" № 5 от 12.12.2023 г.) Договору залога № 0973014/23 от 21.12.2023 г. (Приложение № 10.1. к настоящему Протоколу) с учетом Дополнительного соглашения от 18 июля 2024 года к договору залога № 0973014/23 от 21.12.2023 г. (одобренного решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВОСА ПАО "СУПЕР" № 2 от 22.01.2025 г.) (Приложение № 10.2. к настоящему Протоколу), на условиях, изложенных в Приложении № 9 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР". Дополнительное соглашение к договору залога № 0973014/23 от 21.12.2023 г. (проект) является крупной взаимосвязанной сделкой (с учетом ранее заключенного договора и дополнительного соглашения к нему), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 19-ФЗ (ред. от 27.10.2025 г.) "О рынке ценных бумаг" принять решение: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 5 марта 2026 года, Протокол № 5.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные, обыкновенные, бездокументарные. Номер государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-03535-А. Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.1993 г. Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 21.02.2017 г.


3. Подпись
3.1. Директор
Н.Г. Хренов


3.2. Дата 05.03.2026г.