Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 7 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 человек.
Итоги голосования:
Вопрос №1: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1: "О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО "РЭСК"".
Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "РЭСК" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "РЭСК" следующих кандидатов:

№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах):

1 / Муравьев Александр Олегович/ Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро" / АО "ЭСК РусГидро" / 90,52
2 / Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро" / АО "ЭСК РусГидро" / 90,52
3 / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро" / АО "ЭСК РусГидро" / 90,52
4 / Кузнецова Евгения Александровна / Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро" / АО "ЭСК РусГидро" / 90,52
5 / Волощук Светлана Анатольевна / Исполнительный директор ПАО "РЭСК" / АО "ЭСК РусГидро" / 90,52
6 / Козлова Евгения Александровна / Заместитель директора департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро" / АО "ЭСК РусГидро" / 90,52
7 / Корнеева Дарья Геннадьевна / Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро" / АО "ЭСК РусГидро" / 90,52

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "РЭСК" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "РЭСК" следующих кандидатов:

№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах):

1 / Щеголева Елена Александровна / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО "РусГидро" / АО "ЭСК РусГидро" / 90,52
2 / Тарасенко Илья Михайлович / Главный специалист Контрольно-ревизионного управления "Дальний Восток" Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" / АО "ЭСК РусГидро" / 90,52
3 / Орловцева Виктория Олеговна / Главный специалист управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро / АО "ЭСК РусГидро" / 90,52
4 / Пиевский Сергей Александрович / Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления "Дальний Восток" Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" / АО "ЭСК РусГидро" / 90,52
5 / Корчажкина Ольга Борисовна / Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления "Центр" Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"/ АО "ЭСК РусГидро" / 90,52

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2026г. Протокол № 10/281-26.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "РЭСК" (Доверенность №17-УК от 15.05.2024г.)
Волощук Светлана Анатольевна


3.2. Дата 05.03.2026г.