Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Киевская, д. 7, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; https://www.rgs.ru/about/raskrytie-informatsii
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" для их избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах" и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах".
2. О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО СК "Росгосстрах" для их избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах" и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО СК "Росгосстрах" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах".
3. О рассмотрении Отчета Комитета Совета директоров ПАО СК "Росгосстрах" по аудиту за 2025 год о проделанной работе.
4. О рассмотрении Отчета Комитета Совета директоров ПАО СК "Росгосстрах" по кадрам и вознаграждениям о результатах деятельности за 2025 год.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: не применяется.


3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора (Приказ от 25.02.2026 № ЛС-2482/1)
А.М. Володин


3.2. Дата 05.03.2026г.