Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Русский Север"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русский Север"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500872702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525024222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=481; http://www.rsever.vologda.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров - кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие (или наличие подписей) половины от числа избранных членов Совета директоров. На заседании присутствуют девять членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка принятых решений):
Утвердить кандидатов для внесения в бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО "Русский Север" на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Беляева Ольга Юрьевна
2. Береснева Татьяна Викторовна
3. Евстегнеева Елена Александровна
4. Козлова Ирина Владимировна
5. Кукушкина Мария Юрьевна
6. Морозова Елена Александровна
7. Никитина Анна Николаевна
8. Русинова Юлия Октавиановна
9. Рюма Светлана Николаевна
Итоги голосования :
ЗА – единогласно
Решение принято.


Вопрос, поставленный на голосование (формулировка принятых решений):
Утвердить кандидатов для включения в бюллетень для голосования по вопросу назначения аудиторской организации на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Русский Север":
ООО "ВЕДА-Аудит" (ИНН 3525183663) ОРНЗ 11206002014
ООО "ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД" (ИНН 7816009025) ОРНЗ 11906110811
ООО АФ "Анлен" (ИНН 3525003913) ОРНЗ 12006010495
ООО "ФинЭкспертиза" (ИНН 7708096662) ОРНЗ 12006017998
ООО "РНК АУДИТ" (ИНН 0274066532) ОРНЗ 11606055827
Итоги голосования :
ЗА – единогласно
Решение принято.


Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
Утвердить:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Русский Север" - 10 апреля 2026г.;
Вид собрания - годовое заседание общего собрания акционеров,
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дистанционное участие в заседании: не применимо
Время проведения заседания: с 10.00
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании – 9.30
Место проведения заседания: – г.Вологда, ул. М.Ульяновой, д.3А (2й этаж)
Дата окончания приема бюллетеней – 7 апреля 2026г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 160000 г.Вологда, ул. М.Ульяновой, д.3А
Итоги голосования :
ЗА – единогласно
Решение принято.


Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – конец операционного дня 16 марта 2026г.
Итоги голосования :
ЗА – единогласно
Решение принято.


Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров :
Вопрос №1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года
Вопрос №2. Избрание Совета директоров
Вопрос №3. Назначение аудиторской организации общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.
Вопрос №4. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Русский Север"
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01975-D
Итоги голосования :
ЗА – единогласно
Решение принято.


Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
1. Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров разместить на сайте Общества www.rsever.vologda.ru, утвержденного в Уставе Общества не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Русский Север" по итогам 2025 года. (Приложение 1).
Итоги голосования :
ЗА – единогласно
Решение принято.


Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня собрания:
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года
РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2025 года (в том числе выплату (объявление) дивидендов - размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов): выплатить дивиденды в денежной форме в размере 10 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию ПАО "Русский Север" номинальной стоимостью 1 рубль за счет нераспределенной прибыли прошлых лет; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21.04.2026г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО "Русский Север" - 6.05.2026г; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Русский Север" лицам – 28.05.2026г.
Вопрос № 2. Избрание Совета директоров
РЕШЕНИЕ: Избрать членов Совета директоров ПАО "Русский Север" в следующем составе:
1. Беляева Ольга Юрьевна
2. Береснева Татьяна Викторовна
3. Евстегнеева Елена Александровна
4. Козлова Ирина Владимировна
5. Кукушкина Мария Юрьевна
6. Морозова Елена Александровна
7. Никитина Анна Николаевна
8. Русинова Юлия Октавиановна
9. Рюма Светлана Николаевна
Вопрос №3 Назначение аудиторской организации общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026г
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторские организации в качестве аудиторов ПАО "Русский Север" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026г Поручить директору общества заключить договор с одной из утвержденных собранием аудиторских организаций:
ООО "ВЕДА-Аудит" (ИНН 3525183663) ОРНЗ 11206002014
ООО "ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД" (ИНН 7816009025) ОРНЗ 11906110811
ООО АФ "Анлен" (ИНН 3525003913) ОРНЗ 12006010495
ООО "ФинЭкспертиза" (ИНН 7708096662) ОРНЗ 12006017998
ООО "РНК АУДИТ" (ИНН 0274066532) ОРНЗ 11606055827
Вопрос №4 Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Русский Север"
РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Русский Север". Проект документа размещен в составе информации, подлежащей предоставлению акционерам, и размещен на сайте общества www.rsever.vologda.ru
Итоги голосования :
ЗА – единогласно
Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
1). Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2025г.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2025г. с аудиторским заключением.
3. Заключение внутреннего аудита.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
5. Проект изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Русский Север"
6. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров
7. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
8. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
9. Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества.
10. Сведения об аудиторских организациях Общества
11. Динамика развития ПАО "Русский Север" с 1993г по 2025г. включительно.
2). Порядок предоставления информации (материалов):
- Информация (материалы) будут предоставлены акционерам для ознакомления на сайте общества www.rsever.vologda.ru
- Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в период с 21.03.2026г. до 9.04.2026г.в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: г.Вологда ул. М.Ульяновой, д.3А в рабочие дни, а также в день заседания – 10.04.2026г..
Итоги голосования :
ЗА – единогласно
Решение принято.


Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Русский Север" по итогам 2025 года. (Приложение №2).
2. Способ подписания заполненного бюллетеня: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
3. Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Итоги голосования :
ЗА – единогласно
Решение принято.


Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
назначить председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров члена Совета директоров Русинову Юлию Октавиановну; секретарем общего собрания акционеров - члена Совета директоров Кукушкину Марию Юрьевну.
Итоги голосования :
ЗА – единогласно
Решение принято.


дата проведения заседания совета директоров - 5 марта 2026г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. - протокол №429 от 5 марта 2026г.

3. Подпись
3.1. директор
О.Ю. Беляева


3.2. Дата 05.03.2026г.