Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Жемчужина"
1.3. Место нахождения эмитента: 354002, Краснодарский кр., г.Сочи, ул.Черноморская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1022302832078
1.5. ИНН эмитента: 2319008329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31749-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363412/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2026

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 марта 2026 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО "ГК "Жемчужина".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
08 февраля 2026 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Об одобрении Обществом крупной сделки, подпадающей под уставные ограничения - п. 15.1.2.40 Устава Общества – заключение с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520B01DL2 от 04.12.2025 согласно условиям, указанным в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.
2. Об одобрении Обществом крупной сделки, подпадающей под уставные ограничения - п. 15.1.2.41 Устава Общества – заключение с ПАО Сбербанк Договор ипотеки № ДИ01_520B01DL2 от 04.12.2025 согласно условиям, указанным в Приложении 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.
3. Об одобрении Обществом крупной сделки, подпадающей под уставные ограничения - п. 15.1.2.41 Устава Общества – заключение с ПАО Сбербанк Договор залога № ДЗ01_520B01DL2 от 04.12.2025 согласно условиям, указанным в Приложении 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.
4. Об одобрении Обществом крупной сделки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 2764-R от "16" мая 2019 г.;
5. О подтверждении полномочий Генерального директора.

По вопросу №1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 376 156 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 012 171 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 536 624 голосов, что составляет 60,90% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку по заключению с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520B01DL2 от 04.12.2025 согласно условиям, указанным в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 103 536 624 голосов.
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 174 363 985 голосов.

Решение по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение, поставленное на голосование, принято.

По вопросу №2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 376 156 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 012 171 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 536 624 голосов, что составляет 60,90% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку с ПАО Сбербанк по заключению Договора ипотеки
№ ДИ01_520B01DL2 от 04.12.2025 согласно условиям, указанным в Приложении 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 103 536 624 голосов.
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 174 363 985 голосов.

Решение по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение, поставленное на голосование, принято.

По вопросу №3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 376 156 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 012 171 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 536 624 голосов, что составляет 60,90% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку с ПАО Сбербанк по заключению Договор залога
№ ДЗ01_520B01DL2 от 04.12.2025 согласно условиям, указанным в Приложении 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 103 536 624 голосов.
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 174 363 985 голосов.

Решение по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение, поставленное на голосование, принято.

По вопросу №4 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 376 156 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 012 171 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 536 624 голосов, что составляет 60,90% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку с ПАО Сбербанк в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 2764-R от "16" мая 2019 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 103 384 942 голосов.
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 151 682 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 174 363 985 голосов.

Решение по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение, поставленное на голосование, принято.

По вопросу №5 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 376 156 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 012 171 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 536 624 голосов, что составляет 60,90% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Ермиловой Светланы Анатольевны по самостоятельному определению иных условий указанных сделок, а также по подписанию документации, связанной с заключением указанных сделки (сделок).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 103 536 624 голосов.
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 174 363 985 голосов.

Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 05.03.2026 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция обыкновенная именная бездокументарная, регистрационный номер выпуска 1-01-31749-Е от 16.06.2003 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ермилова Светлана Анатольевна
3.2. Дата 05.03.2026 г.