Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614090, Пермский кр., г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900911233
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7567
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заочном голосовании приняли участие шесть членов совета директоров из шести, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: "за" - 6; "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня "О рассмотрении предложений акционеров ПАО "ПНГ" о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров":
1.1. По предложению акционеров ПАО "ПНГ", владеющих не менее чем 2 % голосующих акций Общества и руководствуясь п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1) Анисимов Геннадий Геннадьевич
2) Гуликян Татевос Михакович
3) Кузьминых Михаил Юрьевич
4) Максимова Николь Михайловна
5) Смирнова Екатерина Викторовна
6) Таранова Этери Зиявна
7) Трофимов Алексей Владимирович
8) Атабекова Аминат Азаматовна
1.2. По предложению акционеров ПАО "ПНГ", владеющих не менее чем 2 % голосующих акций Общества и руководствуясь п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1) Бессараб Евгений Олегович
2) Вахрушева Людмила Михайловна
3) Климова Виктория Юрьевна
2.3. Дата окончания приема бюллетеней (документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества): 04.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2026г., протокол № 222.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы по осуществлению прав по которым были рассмотрены на совете директоров:
2.5.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30484-D, дата государственной регистрации выпуска акций 16.02.2007г.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор (На основании доверенности от 01.10.2024г., удостоверенной Лемеховой А.Е., нотариусом г. Москвы, запись в реестре № 77/822-н/77-2024-22-790)
Лаптев Александр Павлович


3.2. Дата 05.03.2026г.