Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Председателем Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" Портным Б.А. 05.03.2026г принято решение о созыве заседания Совета директоров ПАО "ГРАНИТ".
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 12.03.2026г. 10-00.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
- О реализации акций Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "ФАЗА" (ИНН 6152000912).


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
Т.Н. Малахова


3.2. Дата 05.03.2026г.