Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401045258
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435029085
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20514-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Количество членов совета директоров по уставу ПАО "ЛОРП" – 7 человек. Участвуют в заседании 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется. Совет директоров правомочен принимать решения. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Включить в Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4) О выплате дивидендов по результатам 2025 года.
5) Избрание совета директоров Общества.
6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
7) Внесение изменений в Устав.
8) Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
2. Включить в список кандидатур для избрания:
в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:
1. Аргунова Мария Михайловна – первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).
2. Бочков Николай Владимирович – председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия).
3. Емельянов Сергей Витальевич – исполнительный директор ПАО "Ленское объединенное речное пароходство".
4. Иванова Марина Валериевна – директор по экономике и финансам ПАО Ленское объединенное речное пароходство".
5. Куприянов Юрий Степанович – профессиональный поверенный, председатель совета директоров ПАО "Ленское объединенное речное пароходство".
6. Ларионов Сергей Александрович – генеральный директор ПАО "Ленское объединенное речное пароходство".
7. Сивцев Владимир Михайлович – министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
в РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ:
1. Винокурова Любовь Анатольевна – заместитель руководителя Департамента управления транспортом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
2. Романова Саяна Васильевна – главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
3. Находкина Ольга Александровна – заместитель руководителя Департамента управления транспортом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
4. Гейнт Артур Александрович – начальник планово-экономической службы ПАО "Ленское объединенное речное пароходство".
5. Суворов Андрей Николаевич – заместитель начальника планово-экономической службы ПАО "Ленское объединенное речное пароходство".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026 г., № 1.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г., Акции привилегированные: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Ларионов


3.2. Дата 05.03.2026г.