Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Богданова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404244599
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446006100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45246-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заочном голосовании из 9 членов совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
"за" – 7; "против" – 0; "воздержался" – 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу повестки дня "О рассмотрении предложений акционеров ПАО "ВНГ" о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров":
1.1. По предложению акционеров ПАО "ВНГ" владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1) Кузьминых Михаил Юрьевич;
2) Трофимов Алексей Владимирович;
3) Анисимов Геннадий Геннадьевич;
4) Мильская Елена Викторовна;
5) Гуликян Татевос Михакович;
6) Смирнова Екатерина Викторовна;
7) Соловьева Ольга Алексеевна;
8) Ульченко Сергей Александрович;
9) Панченко Алексей Иванович;
10) Жандин Александр Олегович.
1.2. По предложению акционера ПАО "ВНГ" владеющего не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1) Кужлева Татьяна Валентиновна;
2) Вахрушева Людмила Михайловна;
3) Бессараб Евгений Олегович.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней (документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента) – 04 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года Протокол № 201
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав, которые были рассмотрены на совете директоров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45246-Е, дата регистрации выпуска 03.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 25.04.2019 г.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 03.12.2024)
И.М. Сираев


3.2. Дата 05.03.2026г.