Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 681000, Хабаровский кр., г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700514605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30661-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений по повестке дня заседания Совета директоров: число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу "О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом по итогам 2025 года":
"ЗА": 5 (пять) голосов; "ПРОТИВ": 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО "АСЗ" на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом по итогам 2025 года, следующих кандидатов: информация ограничена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 4 марта 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 марта 2026 г. № 15/2025-2026.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 06.08.2003 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F-008D, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 30.01.2023 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.В. Боровский


3.2. Дата 05.03.2026г.