Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2026
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, ЗД.28, СТР.1, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам:
Заседание Совета директоров АО "Экономбанк" проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 5 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня – "Утверждение Стандарта Банка: "План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО "Экономбанк" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций" в новой редакции": "за" - 5 голосов членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По пятому вопросу повестки дня:
"Утвердить Стандарт Банка: "План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО "Экономбанк" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций" в новой редакции."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 04 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 марта 2026 г., № 2.

3. Подпись
3.1.
Председатель Правления
(подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата " 05 " марта 20 26 г.