Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.03.2026
Публичное акционерное общество "Нанософт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.03.2026;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.03.2026;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении детальной формализованной процедуры самооценки эффективности работы Совета директоров и его членов за 2025 год.
2. Рассмотрение и утверждение Годового плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2026 год.
3. Рассмотрение и утверждение Годового плана работы Совета директоров Общества на 2026 год.
4. Рассмотрение и утверждение Годового отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2025 год.
5. Рассмотрение и утверждение Годового отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2025 год.
6. Рассмотрение и утверждение Отчета о результатах самооценки членов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2025 год (в целях соблюдения Принципа 2.9.2. Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", п. 2.1. Информационного письма Банка России от 26.04.2019 № ИН-06-28/41)).
7. Рассмотрение и утверждение Отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2025 год.
8. Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2025 года.
9. Рассмотрение Годового отчета Службы внутреннего аудита за 2025 год в том числе заключения о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Обществе.
10. Оценка работы Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита по итогам 2025 года и определение размера дополнительного вознаграждения (переменной части) Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего Общества за 2025 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. СЕРАВКИН


3.2. Дата 04.03.2026г.