Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.03.2026
Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Инсайдерская информация

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700535773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6704000505
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02153 – А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
https://www.dorogobuzh.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
"За" – 7 гол.
"Против" – 0 гол.
"Воздержался" – 0 гол.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО "Дорогобуж":

1. Вавилова Павла Александровича
2. Дмитриева Романа Владимировича
3. Колосовского Андрея Леонидовича
4. Потапенкову Ирину Анатольевну
5. Попова Александра Валериевича
6. Попова Илью Михайловича
7. Симакова Павла Николаевича

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 марта 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 марта 2026 г., протокол № 1213 заседания Совета директоров ПАО "Дорогобуж".

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Серия ценных бумаг: неприменимо.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02153-А от 18.05.2004.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) _____________ Р.В. Дмитриев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)


3.2. Дата 04.03.2026 г.