Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.03.2026
Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142100, Московская обл, г.о. Подольск, г Подольск, пр-кт Ленина, д. 107/49, офис 457
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1255000000034
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074092485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16970-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38588; https://www.iek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: количественный состав Совета директоров — 9 членов Совета директоров. В заочном голосовании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 6 повестки дня "Об утверждении Политики о системе внутреннего контроля и управления рисками" принято решение:
"Утвердить Политику о системе внутреннего контроля и управления рисками в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании для принятия решения Советом директором Общества."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 4/26 от 04.03.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Забелин


3.2. Дата 04.03.2026г.